證券代碼： 301097 證券簡稱：天益醫療 公告編號：2023-044

寧波天益醫療器械股份有限公司

關于湖南寧鄉研發制造基地項目開工奠基的公告

(資料圖片僅供參考)

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、對外投資概述

為了合理優化公司生產管理布局，提升公司整體產能，擴大公司產品和服務輻射范圍，同時也能一定程度上降低公司的人力及運輸成本，寧波天益醫療器械股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬通過子公司湖南天益醫療科技有限公司在寧鄉高新區投資建設血液透析耗材及設備、ICU連續性血液凈化機(CRRT)耗材及設備、外科急危重癥耗材研發制造基地（簡稱“（寧鄉）建設項目”），2022年 5月，公司與寧鄉高新技術產業園區管理委員會簽訂《項目合作合同》，該合同為意向性質的框架協議，具體內容詳見公司于 2022年 5月 13日在巨潮資訊網披露的《關于公司與寧鄉高新技術產業園區管理委員會簽訂項目合作框架協議的公告》（公告編號：2022-015）。

公司于 2023年 7月 12日召開第三屆董事會第四次會議，審議通過了《關于對外投資的議案》，同意本次對外投資事項，上述議案已經公司 2023年 7月 28日召開的 2023年第一次臨時股東大會審議通過，具體內容詳見公司于 2023年 7月 13日在巨潮資訊網披露的《第三屆董事會第四次會議決議公告》（公告編號：2023-028）、《關于對外投資的公告》（公告編號：2023-030）以及公司于 2023年 7月 28日在巨潮資訊網披露的《2023年第一次臨時股東大會決議公告》（公告編號：2023-037）。

二、項目進度情況說明

（寧鄉）建設項目實施地點位于湖南省長沙市寧鄉高新區，面積約 75畝，項目預計總投資約 4.5億元，計劃使用募集資金 13,660.58萬元，剩余部分由公司以自有資金投入，項目從規劃設計到建設完工的周期預計為 3年。

2023年 9月 7日，項目舉辦了隆重的開工奠基儀式，公司董事長、總經理吳志敏先生攜部分管理層員工參加了本次活動。

新項目的實施，將進一步提升公司整體產能，擴大公司產品和服務輻射范圍，有利于提升公司市場競爭力和綜合實力，符合公司戰略規劃及全體股東的利益。

公司將繼續按計劃推進（寧鄉）建設項目的施工建設進度，以期盡快達到投產狀態，并按照相關規定及時履行信息披露義務。

項目總體建設周期預計較長，短時間內難以形成規模經濟效益，對公司當期經營業績和財務狀況不會構成重大影響，對公司長期發展的影響需視后續具體業務合作的推進和實施情況而定，敬請投資者注意投資風險。

特此公告。

寧波天益醫療器械股份有限公司董事會

2023年 9月 8日