證券代碼：600422??????證券簡稱：昆藥集團?????????????公告編號：2023-044

????????????????昆藥集團股份有限公司

(資料圖)

????????關于召開?2022?年年度股東大會的通知

??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

?????重要內容提示：

??????股東大會召開日期：2023年6月29日

??????本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、????召開會議的基本情況

(一)?股東大會類型和屆次

(二)?股東大會召集人：董事會

(三)?投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四)?現場會議召開的日期、時間和地點

??召開的日期時間：2023?年?6?月?29?日???9?點?30?分

??召開地點：云南省昆明市國家高新技術開發區科醫路?166?號昆藥集團股份有限公

??司管理中心

(五)?網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

??網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

??????網絡投票起止時間：自?2023?年?6?月?29?日

???????????????????至?2023?年?6?月?29?日

??????采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大

會召開當日的交易時間段，即?9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平

臺的投票時間為股東大會召開當日的?9:15-15:00。

(六)?融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

????????涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投

??票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第?1?號?—?規范運作》等有

??關規定執行。

(七)?涉及公開征集股東投票權

不涉及

二、??????會議審議事項

??本次股東大會審議議案及投票股東類型

?????????????????????????????????????????????投票股東類型

序號?????????????????????議案名稱

???????????????????????????????????????????????A?股股東

非累積投票議案

?????????關于回購并注銷?2021?年限制性股票激勵計劃部分限

?????????制性股票的議案

??除審議上述議案外，本次股東大會還將聽取?2022?年度獨立董事述職報告。

??議案?1、3、4、5?已于?2023?年?3?月?21?日召開的公司十屆十三次董事會審議通過；

議案?2?已于?2023?年?3?月?21?日召開的公司十屆十三次監事會審議通過；議案?6?和議案

年?6?月?8?日召開的公司十屆十六次董事會審議通過；詳見公司?2023?年?3?月?23?日、4

月?28?日及?6?月?9?日在中國證券報、上海證券報、證券時報、證券日報及上海證券交

易所網站?www.sse.com.cn?披露的臨時公告。

??應回避表決的關聯股東名稱：不涉及

三、???股東大會投票注意事項

??(一)?本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可

?????以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，

?????也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互

?????聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互

?????聯網投票平臺網站說明。

??(二)?持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持

?????相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

????????持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票

?????的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同

?????類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

????????持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部

?????股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別

?????和品種股票的第一次投票結果為準。

??(三)?同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第

?????一次投票結果為準。

??(四)?股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、???會議出席對象

(一)?股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司

??股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席

??會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

?????股份類別?????????股票代碼?????????股票簡稱?????????????股權登記日

??????Ａ股???????????600422??????昆藥集團??????????????2023/6/20

(二)?公司董事、監事和高級管理人員。

(三)?公司聘請的律師。

(四)?其他人員

五、???會議登記方法

（1）登記手續：個人股東持本人身份證、股票賬戶卡和持股憑證；委托代理人持本

人身份證、委托授權書、委托人的股票賬戶及持股憑證；法人股東持股票賬戶卡、持

股憑證、企業法人營業執照復印件、授權委托書、出席人身份證辦理登記手續。異地

股東可用信函或傳真方式登記，并電話確認。

（2）登記時間：2023?年?6?月?21?日上午?8:30-11:30，下午?13:00-17:00。

（3）登記地點：云南省昆明市國家高新技術開發區科醫路?166?號昆藥集團股份有限

公司董事會辦公室

（4）注意事項：出席現場會議的股東及股東代理人請攜帶相關證件原件到場。

（5）聯系人：董雨

電話：0871-68324311

傳真：0871-68324267

郵編：650106

六、????其他事項

會期一天，與會股東交通、食宿費自理。

特此公告。

????????????????????????昆藥集團股份有限公司董事會

附件?1：授權委托書

????????????????????????授權委托書

昆藥集團股份有限公司：

?????茲委托???先生（女士）代表本單位（或本人）出席?2023?年?6?月?29?日召開

的貴公司?2022?年年度股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

序號???非累積投票議案名稱?????????????????????????同意?反對?棄權

?????關于回購并注銷?2021?年限制性股票激勵計劃部分限

?????制性股票的議案

委托人簽名（蓋章）：????????????????受托人簽名：

委托人身份證號：??????????????????受托人身份證號：

??????????????????????????委托日期：????年?????月???日

備注：委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于

委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

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