證券代碼：601106???證券簡稱：中國一重????????公告編號：2023--012

?中國第一重型機械股份公司第四屆董事會

(資料圖片僅供參考)

?????????第三十五次會議決議公告

??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

???中國第一重型機械股份公司第四屆董事會第三十五次

會議于2023年5月8日在公司總部以現場會議形式舉行。應出

席本次董事會會議的董事6名，實際出席6名。出席本次會議

的董事人數符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，可

以對需由董事會會議決定的事項進行審議和表決。會議經審

議形成決議如下：

???審議并通過了《中國第一重型機械股份公司關于未彌補

虧損達到實收股本總額三分之一的議案》，同意將該議案提

交公司股東大會審議。

???表決結果：同意6票，反對0票，棄權0票。

???特此公告。

??????????????中國第一重型機械股份公司董事會

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