恩威醫(yī)藥股份有限公司獨立董事

(相關資料圖)

關于第二屆董事會第十二次會議相關事項的事前認可意見

根據《上市公司獨立董事規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2 號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等相關法律法規(guī)、規(guī)范性文件及公司《獨立董事工作制度》的有關規(guī)定，我們作為恩威醫(yī)藥股份有限公司(以下簡稱“公司”)的獨立董事，本著對全體股東及公司負責的原則，基于實事求是、獨立判斷的立場，對公司擬提交第二屆董事會第十二次會議審議的有關事項進行了審查，就有關議案事項發(fā)表事前認可意見如下：

一、關于續(xù)聘公司2023年度財務審計機構的議案

信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）具有從事證券業(yè)務資格及從事上市公司審計工作的豐富經驗和職業(yè)素養(yǎng)，在與公司的合作過程中，為公司提供了優(yōu)質的審計服務，不會損害公司和全體股東的利益。信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）在公司2022年度財務報告審計工作中恪盡職守，遵循獨立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準則，勤勉盡責地履行了相關職責，提交的審計報告客觀、公正、準確、真實地反映了公司2022年度財務狀況，具備繼續(xù)為公司提供年度審計服務的能力和要求。

綜上，我們一致同意《關于續(xù)聘公司 2023年度財務審計機構的議案》，并同意將該議案提交公司第二屆董事會第十二次會議審議。

二、關于預計公司2023年度日常關聯交易情況的議案

公司 2023年度擬與關聯方發(fā)生的日常關聯交易均為公司日常經營活動所需，交易定價以市場價格為依據確定，遵循了客觀、公平、公允原則，符合《公司章程》和《關聯交易管理辦法》的相關規(guī)定，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情況，也不會對公司業(yè)務的獨立性造成影響。

我們同意《關于預計公司 2023年度日常關聯交易情況的議案》，并同意將該議案提交公司第二屆董事會第十二次會議審議。

（以下無正文）

（本頁無正文，為《恩威醫(yī)藥股份有限公司獨立董事關于第二屆董事會第十二次會議相關事項的事前認可意見》之簽字頁）

獨立董事：

馮建 漆小川 閆雯

2023年 4月 21日